山東邦基科技股份有限公司獨立董事

   關于第一屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

 作為山東邦基科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《上

(資料圖片僅供參考)

市公司獨立董事規(guī)則》

         《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                       《山東邦基科技股份有限

公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《獨立董事工作制度》的有關規(guī)定，我們

對第一屆董事會第十六次會議相關議案進行了認真核查，對相關事項發(fā)表獨立意

見如下：

一、關于變更部分募集資金投資項目暨使用募集資金向子公司增資及補充流動

資金的議案

 公司本次變更募投項目，是根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局和實際經(jīng)營發(fā)展需要做出

的合理決策，符合公司實際情況，有利于進一步提高募集資金使用效率，不存在

變相改變募集資金投向損害股東利益的情形。公司的相關審批程序符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》

以及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件和公司制度的相關規(guī)定，符合公司

全體股東的利益，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。因此，我

們同意本次變更募集資金投資項目暨使用募集資金向子公司增資及補充流動資

金事項，并同意將本次變更募投項目暨使用募集資金向子公司增資及補充流動資

金事項提交公司股東大會審議。

                        山東邦基科技股份有限公司

                   獨立董事：張海燕、王文萍、劉思當

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