不法團伙先后組織112人偷渡到境外

吉林通化破獲特大組織他人偷越國(邊)境案

□ 本報記者 　 劉中全

□ 本報通訊員 付新明 孫罡

近日，依托“獴獵”等專項行動，在國家移民管理局督辦下，吉林邊檢總站通化邊境管理支隊破獲了一起跨19省72市、涉案超百人的特大組織他人偷越國(邊)境案。

銀行流水信息顯示涉賭

“我在老撾首都飯店做服務員，挺辛苦，但一個月能賺五六千元人民幣……”

2022年春節(jié)期間，吉林省通化市，大批去東南亞務工人員返鄉(xiāng)，通化邊境管理支隊民警梳理排查近幾年頻繁往來東南亞涉賭、涉詐人員時，發(fā)現(xiàn)林某竟然無法準確說出老撾首都的名字，并且其收入水平遠超過老撾平均工資水平。

民警經(jīng)查詢林某的出境記錄和銀行流水信息，看到其在2018年和2021年兩次出境。其中，在2018年出境后，連續(xù)在境外待了半年多，每月10日左右有進賬記錄，金額在6000元至8000元不等，且每次數(shù)額不固定。民警依經(jīng)驗判斷，這種工資結(jié)構(gòu)與提成掛鉤，有涉賭、涉詐嫌疑。

循著這條線索，民警鎖定了給林某轉(zhuǎn)賬的王某。經(jīng)查，王某這張銀行卡開卡前幾個月頻繁有境內(nèi)小額轉(zhuǎn)賬記錄，而后在境外多次有大額轉(zhuǎn)賬記錄。

隨后，民警著手查詢這張銀行卡的進賬記錄。歷時5個月，輾轉(zhuǎn)追查2000多個賬戶，整理涉案流水超過500余萬條記錄，辦案民警篩查出曾頻繁參與賭博的吉林集安人何某博。

民警決定從何某博查起。

未曾出境、充值金額小、工地干體力活兒……依據(jù)何某博的個人特點，民警判定其僅是一名賭客。

2022年8月16日，經(jīng)民警勸說，何某博主動到家附近的太王邊境派出所投案。

“我從網(wǎng)頁彈窗下載了一個叫‘369彩票’的賭博App，引導我進了一個有幾百人的社交群，大家都在群里下注賭博。”何某博供述，他從最初每次押幾十元到后來的幾百元、上千元，累計輸?shù)魞扇f余元。

據(jù)此，通化邊境管理支隊于當日對何某博賭博案件進行受理。立案當天，辦案民警將林某抓獲。

經(jīng)訊問，林某稱是畢某帶他走上這條道路的。兩人是老鄉(xiāng)且相識多年，畢某每次返鄉(xiāng)都出手闊綽，令大家羨慕不已。在林某的“追問”下，畢某答應帶林某一起出國“撈金”，林某便改變出境事由，以旅游名義辦理落地簽證前往柬埔寨，在柬埔寨從事針對中國內(nèi)陸居民的跨境網(wǎng)絡賭博違法犯罪活動。

隨后，民警在通化市將犯罪嫌疑人畢某和其妻子黎某抓獲歸案。畢某歸案后供述稱，他們是一個規(guī)模超百人的賭博團伙，開通“369彩票”賭博App吸引境內(nèi)人員參賭，因為“公司”規(guī)定所有人都不能使用真實姓名，所以只知道“公司”主要負責人的代號叫“兔子”和“酒哥”。

案件辦理陷入僵局。

轉(zhuǎn)賬記錄成破案突破口

因線索有限，辦案民警只能再次將突破重點放在畢某處。據(jù)畢某回憶，回國后，“兔子”給他轉(zhuǎn)過幾筆錢，之后就杳無音訊。

民警梳理這些轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)持卡人為身處全國各地的老年人。循著僅有的線索，民警們逐一摸排查詢，發(fā)現(xiàn)一名老年人極有可能與“兔子”有關(guān)系。民警從此人的同戶人員入手，打印出幾名男子的頭像圖片。經(jīng)畢某辨認，確定“兔子”的真實姓名叫陳某鵬。

今年2月，民警獲取一條重要信息——犯罪嫌疑人陳某鵬預訂了一張從福建省泉州市飛往河南省鄭州市的機票。兩組辦案民警立即分赴泉州、鄭州兩地對其進行布控。

然而，民警在泉州并未等到“兔子”值機安檢。專案組立即改變抓捕方案，在鄭州的民警飛往泉州會合支援。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“兔子”在泉州的落腳點至少有6處，分布在泉州市區(qū)、晉江市、德化縣等人員密集地段。對此，民警只能分散對已知的6處落腳點進行24小時布控。

蹲守了10余天后，民警留意到，“兔子”在德化縣的住所有一名晝伏夜出的女性。民警決定把這里作為重點，經(jīng)過多日工作，終于在某小區(qū)樓下發(fā)現(xiàn)了“兔子”的車輛。

“嚇死我了，我以為你們是來尋仇的。”當“兔子”被4名民警按倒在地時，表現(xiàn)出極度恐懼。當民警表明身份后，他才逐漸平靜下來。

至此，該案主要犯罪嫌疑人之一被抓捕歸案，案件取得了重大突破。

經(jīng)訊問，民警得知“兔子”飛往鄭州的目的，系準備從鄭州中轉(zhuǎn)飛抵柬埔寨，繼續(xù)從事組織偷渡、開設(shè)賭場等違法犯罪活動，但他突然改變行程，只是因為生性多疑，習慣而為之。

主要犯罪嫌疑人均落網(wǎng)

據(jù)犯罪嫌疑人畢某供述，“酒哥”真名林某南，因為嗜酒而得名，系“公司”的股東，性格暴躁，處事謹慎小心，歸國后跟誰都不聯(lián)系。

經(jīng)查，林某南在國內(nèi)沒有任何身份證使用痕跡，所用手機號碼也非本人實名辦理，還不定期更換，專案組始終難以覓其蹤跡。

辦案民警轉(zhuǎn)換思路，終于在福建省廈門市獲取了林某南名下的房產(chǎn)信息。為確保信息準確，民警在物業(yè)公司的配合下，對該小區(qū)兩部電梯及4個出入口的監(jiān)控進行梳理，確定犯罪嫌疑人林某南居住于此。

歷時近5天5夜的蹲守，確定林某南在家后，4名民警沖了進去。

“假警察、假警察，媳婦趕緊報警!”

此時，處于醉酒狀態(tài)的林某南異常亢奮，即使在民警亮出證件后仍極力反抗，對民警進行撕咬、拳打、踢踹……在抓捕過程中，一名民警手臂及腿部被林某南咬傷，另外一名民警手指嚴重挫傷，至今仍輕微變形。

在兩名主要犯罪嫌疑人到案后，各組民警第一時間開展訊問，二人對其不法事實供認不諱。

根據(jù)供述，該“公司”推廣組、客服組組長等犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。很快，此案的其他主要犯罪嫌疑人也陸續(xù)被警方抓獲。

接下來，通化邊境管理支隊先后派出警力78組200余人次，分赴19省72市開展抓捕、調(diào)查取證工作。

經(jīng)查，該不法團伙從吉林、遼寧、福建、重慶等地先后組織112名中國公民偷越國(邊)境到柬埔寨和老撾從事針對中國內(nèi)陸居民的跨境網(wǎng)絡賭博犯罪活動。

目前，此案18名犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，該案偵查完畢后已被移送審查起訴。(法治日報)

關(guān)鍵詞： 兔子 網(wǎng)絡賭博犯罪 組織他人 公司 犯罪嫌疑人