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特別提示：

證券代碼：002002 證券簡稱：鴻達興業

(資料圖)

債券代碼：128085 債券簡稱：鴻達轉債

轉股價格：3.91元/股（自2021年6月22日起）

轉股期起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，鴻達興業股份有限公司（以下簡稱“鴻達興業”或“公司”）現將2022年第三季度可轉換公司債券轉股情況及公司股本變動情況公告如下：

一、可轉換公司債券發行上市概況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]2305號”文核準，公司于2019年12月16日公開發行了2,426.78萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額242,678萬元，期限6年。

經深圳證券交易所“深證上[2019]866號”文同意，公司242,678萬元可轉換公司債券自2020年1月8日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“鴻達轉債”，債券代碼“128085”。

根據相關規定和《鴻達興業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司本次發行的“鴻達轉債”自2020年6月22日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為3.98元/股。

公司于2020年7月16日完成2019年度利潤分配方案實施，每10股派發現金紅利0.599990元（含稅），根據規定，“鴻達轉債”的轉股價格自2020年7月16日起調整為3.92元/股。

公司于2021年6月22日完成2020年度利潤分配方案實施，每10股派發現金紅利0.094591元（含稅），根據規定，“鴻達轉債”的轉股價格自2021年6月22日起調整為3.91元/股。

二、鴻達轉債轉股及股本變動情況

2022年第三季度，“鴻達轉債”因轉股金額減少193,100元（1,931張），轉股數量為49,380股。截至2022年9月30日，“鴻達轉債”已累計完成轉股533,322,270股，“鴻達轉債”剩余可轉債金額為337,162,700元（3,371,627張）。

公司2022年第三季度股本變動情況如下：

單位：股

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三、其他

鴻達興業股份有限公司是我國知名的大型新材料能源綜合產業上市公司，形成氯堿氫能雙主業發展模式。近年來公司氫能業務發展迅速，生產氫氣、液氫等氫氣產品，公司擁有氣態、液態、固態儲氫技術，積極推動制氫、儲氫、儲能及氫能應用產業化的發展，建設運營我國首個民用液氫工廠，投資建設內蒙古第一座加氫站。公司在廣州設立廣東氫能研究院，統籌氫能研發工作，加快氫能發展步伐。

鴻達興業積極響應國家“碳達峰、碳中和”戰略目標，貫徹落實國家發展改革委、國家能源局聯合印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》《“十四五”現代能源體系規劃》《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年）》的文件精神，大力發展氫能產業。公司利用多年來積累的技術，致力于氫氣生產、儲能、氫氣儲運、加氫站、氫能應用裝備等的技術研究，研發生產高壓儲氫瓶、固態儲氫瓶、液氫儲罐等產品，助力氫能源交通、儲能、分布式發電、電子工業、半導體、冶金工業等戰略性產業的發展。

感謝廣大投資者一直以來對公司的支持與關注，公司將繼續秉承“實干創造未來”的企業精神，始終堅持循環型經濟的發展理念，做實做優做強實體產業，充分利用公司積累的技術、市場和上下游協同優勢，努力創造更好的效益回報社會和股東。

投資者如需了解“鴻達轉債”的其他相關內容，請查閱2019年12月12日刊登在指定信息披露網站上的《鴻達興業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。

咨詢部門：公司證券事務部

四、備查文件

1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的截至2022年9月30日“鴻達興業”股本結構表。

2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的截至2022年9月30日“鴻達轉債”股本結構表。

特此公告。

鴻達興業股份有限公司董事會

二〇二二年十月十一日

關鍵詞： 鴻達興業股份有限公司 2022年第三季度可轉換公司債券轉股